dixedapp
13-05-2009, 06:06 PM
§¹i héi ®ång cæ ®«ngTHUong niªn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam C«ng ty cP vËt t vËn t¶i xi m¨ng§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
NghÞ quyÕt [/B]®¹i héi ®ång cæ ®«ng thuong niªn n¨m 2009[/B]
C¨n cø luËt doanh nghiÖp ®· ®îc Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng; §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng häp ngµy 15/04/2009 víi sù tham gia cña 35 ®¹i biÓu, ®¹i diÖn cho 5.777.151 cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt, chiÕm tû lÖ b»ng 89,92 % cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.Sau khi nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn. §¹i héi thèng nhÊt[/B]QuyÕt nghÞ[/B][/B]§iÒu1. Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 [/B]+ Tæng doanh thu: 1.154,9 tû ®ång + Nép ng©n s¸ch: 2,52 tû ®ång+ Lîi nhuËn: 34,22 tû ®ång+ Cæ tøc: 15% /n¨m
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]§iÒu 2. Th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008[/B]- Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ: 34.224.305.186 ®ång- Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiªp (28%): 9.582.805.452 ®ång- Lîi nhuËn sau thuÕ: 24.641.499.734 ®ång- Chi tr¶ cæ tøc (15%/n¨m): 9.557.000.000 ®ång- Lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü: 15.084.399.734 ®ångTrong ®ã: + Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ: 1.232..074.987 ®ång+ Quü khen thëng: 665.787.440 ®ång+ Quü Phóc lîi: 665.787.440 ®ång+ Quü ®Çu t ph¸t triÓn: 9.856.599.894 ®ång+ Quü dù phßng tµi chÝnh: 2.464.149.973 ®ång+ Quü thëng ban ®iÒu hµnh: 200.000.000 ®ång
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]§iÒu 3. Th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 [/B]
+ Tæng doanh thu: 1.704,97 tû ®ång
+ Nép ng©n s¸ch: 6,04 tû ®ång
+ Lîi nhuËn: 26,1 tû ®ång
+ Cæ tøc: tõ 10% ®Õn 15%/n¨m.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 4. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2009:[/B]4.1. VÒ dù ¸n x©y dùng toµ nhµ t¹i Nh©n chÝnh[/B]: §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t dù ¸n x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh t¨ng tõ 500 tû ®ång lªn kho¶ng 560 tû ®ång vµ tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr¬ng ®Çu t Dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh theo NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 ®· th«ng qua. N¨m 2009, thùc hiÖn mét sè phÇn viÖc vÒ x©y l¾p c«ng tr×nh phÇn ngÇm, t vÊn ®Çu t x©y dùng, qu¶n lý dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c víi tæng chi phÝ dù kiÕn 136,891 tû ®ång[/B];
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
4.2. VÒ dù ¸n ®Çu t ®éi tµu vËn t¶i biÓn[/B]: §¹i héi nhÊt trÝ viÖc C«ng ty tiÕp tôc tËn dông c¬ héi gi¸ tµu biÓn ®· qua sö dông cã xu híng gi¶m ®Ó t×m kiÕm, th¬ng th¶o mua tiÕp tµu thø hai víi träng t¶i nh tµu TINOS ®· mua trë lªn víi tæng møc ®Çu t dù kiÕn 300 tû ®ång;
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 4.813.951 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 83,34 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 963.200 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 16,66% sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/I]4.3. VÒ dù ¸n ®Çu t khu vùc 21b- C¸t Linh:[/B] §¹i héi nhÊt trÝ chñ tr¬ng x©y dùng c«ng tr×nh trô së C«ng ty t¹i 21b C¸t Linh víi nh÷ng chi phÝ bíc ®Çu nh chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n, chi phÝ xin tho¶ thuËn cÊp phÐp, nhu cÇu vèn dù kiÕn 01 tû ®ång.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
4.4. VÒ kÕ ho¹ch mua 01 xe con lo¹i 07 chç ngåi: [/B]§¹i héi nhÊt trÝ mua 01 xe con phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng møc ®Çu t: 650.000.000 ®ång.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 5. Th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty vµ kÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung giai ®o¹n 2009 - 2010:[/B]
v C¨n cø vµo nhu cÇu vèn cña dù ¸n, t×nh h×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty còng nh dù kiÕn vÒ kÕ ho¹ch doanh thu, lîi nhuËn n¨m 2009; §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ giai ®o¹n 2009 – 2010 tõ 65 tû ®ång lªn 156 tû ®ång (t¨ng 91 tû ®ång), cô thÓ nh sau:
- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh:[/B] Cæ phiÕu phæ th«ng- MÖnh gi¸ cæ phÇn:[/B] 10.000 ®ång/cæ phÇn- Môc ®Ých ph¸t hµnh:[/B] Sè tiÒn thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh nµy vµ sè tiÒn thÆng d vèn (nÕu cã) sÏ ®îc C«ng ty sö dông ®Ó tµi trî cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh.Ph¬ng ¸n sö dông vèn thu ®îc:[/B]
+ Bæ sung vèn lu ®éng: 22.000.000.000 ®ång
+ §Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh: Toµn bé sè tiÒn cßn l¹i thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh vµ thÆng d vèn (nÕu cã). - Sè lîng ph¸t hµnh: [/B]+ Khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 9.100.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 91.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.- Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh: 156.000.000.000 ®ånga/ Giai ®o¹n 1 :Ph¸t hµnh thªm 45 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång [/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 13 : 9 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 13 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 9 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm) .
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
b/ Giai ®o¹n 2: Ph¸t hµnh thªm 46 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ t¨ng tõ 110 tû ®ång lªn 156 tû ®ång.[/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 55: 23 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 55 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 13 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm) .
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
v KÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung 2009 - 2010:[/B]a/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 1- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.500.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 45.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 1: 110.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 1 (dù kiÕn 4.500.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 1.b/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 2- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.600.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 46.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 2: 156.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 2 (dù kiÕn 4.600.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 2
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 4.813.951 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 83,34 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 963.200 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 16,66% sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 6. Th«ng qua viÖc chi tr¶ thï lao 2008 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2009[/B]6.1. Thùc hiÖn chi tr¶ thï lao 2008.[/B]
C«ng ty ®· thùc hiÖn chi tr¶ theo nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008, sè tiÒn lµ:
21.500.000 ®ång/th¸ng x 12 th¸ng = 258.000.000 ®ång
6.2. KÕ hoach chi tr¶ thï lao 2009[/B]: §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhÊt trÝ tæng møc tr¶ thï lao cho c¸c thµnh viªn n¨m 2009 lµ:
30.000.000 ®ång/th¸ng x 12 th¸ng = 360.000.000 ®ång/n¨m.
vµ giao cho H§QT, c¨n cø nhiÖm vô ®Ó tr¶ thï lao cô thÓ cho tõng thµnh viªn.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 7. KÕ ho¹ch trÝch quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009[/B]
Quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009 ®îc trÝch b»ng 2% / trªn tæng lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ, trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ t¨ng tõ 10% trë lªn so víi NghÞ quyÕt §H§C§ thêng niªn n¨m 2009 ®· th«ng qua th× ®îc trÝch thªm 5% trªn sè lîi nhuËn thùc hiÖn vît.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]§iÒu 8. Th«ng qua viÖc lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n.[/B]
C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô, n¨ng lùc cña c¸c C«ng ty kiÓm to¸n ®· ®îc Bé tµi chÝnh chÊp nhËn cho kiÓm to¸n c¸c C«ng ty niªm yÕt trªn sµn giao dÞch, §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn nhÊt trÝ chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 cho C«ng ty lµ:
C«ng TNHH t vÊn kÕ to¸n vµ kiÓn to¸n ViÖt Nam (AVA).
§Þa chØ: Sè 160 Ph¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n - Hµ néi.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]
§iÒu 9.[/B] §¹i héi giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ, c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ, ®Ò ra c¸c môc tiªu biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung ®· ®îc §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty
NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2009./.
Th ký §¹i héi TM. §oµn chñ tÞch §¹i héi TrÞnh C«ng Giang Vò V¨n HiÖp[/B]
C¤ng ty cæ phÇnvËt t vËn t¶I xi m¨ng [/B] |
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
[/I][/B]Biªn b¶n häp[/B]®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009[/B]c«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶I xi m¨ng[/B][/B][/B]
C¨n cø LuËt doanh nghiÖp ®· ®îc Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng. H«m nay vµo håi 8h00 ngµy 15/4/2009, t¹i héi trêng C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng, 21B – C¸t Linh – Hµ Néi, ®· khai m¹c träng thÓ §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009. a/ Thµnh phÇn tham dù §¹i héi gåm cã:[/B]
* §¹i biÓu mêi:[/B]
1/ ¤ng Vò V¨n HiÖp – Phã Tæng g¸m ®èc Tæng C«ng ty CN Xi M¨ng VN.
2/C¸c ®¹i biÓu ®¹i diÖn c¸c phßng ban Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp Xi m¨ng ViÖt Nam.
3/ §¹i biÓu ®¹i diÖn C«ng ty CP Chøng kho¸n B¶o ViÖt.
* Cæ ®«ng C«ng ty:[/B]
Tæng sè cã mÆt: 35 cæ ®«ng/tæng sè 36 cæ ®«ng ®¨ng ký dù häp, ®¹i diÖn cho 5.777.151/6.500.000 cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt, chiÕm tû lÖ b»ng 88,92% vèn ®iÒu lÖ.
[/B]b/ §¹i héi ®· tiÕn hµnh giíi thiÖu vµ th«ng qua ®oµn chñ tÞch, c¸c ban gióp viÖc ®¹i héi nh sau:[/B]* §oµn chñ tÞch ®iÒu hµnh §¹i héi gåm c¸c «ng bµ sau:[/B]
1. ¤ng Vò V¨n HiÖp – Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty.
2. Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai – Uû viªn H§QT, Gi¸m ®èc C«ng ty
3. ¤ng NguyÔn Xu©n Tïng – Uû viªn H§QT, Phã Gi¸m ®èc C«ng ty
* Ban th ký gåm c¸c «ng (bµ) cã tªn sau:[/B]
1. ¤ng TrÞnh C«ng Giang – Trëng phßng TCL§ C«ng ty
2. Bµ NguyÔn ThÞ BÝch NguyÖt – Phã phßng KÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh
* BÇu ban kiÓm kiÓm phiÕu:[/B]
§¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% th«ng qua sè lîng vµ danh s¸ch Ban kiÓm phiÕu theo ®Ò nghÞ cña §oµn chñ tÞch gåm 03 «ng, bµ lµ c¸c cæ ®«ng cã tªn sau:
1. ¤ng Lª Sü Th¾ng
2. Bµ Ph¹m ThÞ Lan H¬ng.
3. ¤ng §Æng Ngäc §¶m
Néi dung ®¹i héi[/B][/B]I/ §¹i héi ®· nghe «ng Vò V¨n HiÖp, chñ tich H§QT c«ng ty, thay mÆt §oµn chñ tÞch th«ng qua ch¬ng tr×nh §¹i héi, víi c¸c néi dung chÝnh nh sau:[/B]1. Khai m¹c §¹i héi: Chµo cê, Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.2. Giíi thiÖu vµ th«ng qua §oµn Chñ tÞch ®¹i héi, BÇu ban th ký vµ Ban kiÓm phiÕu.3. Chñ tÞch ®oµn th«ng qua ch¬ng tr×nh §¹i h«i.4. B¸o c¸o kiÓm tra t c¸ch §¹i biÓu.5. Th«ng qua quy chÕ ®¹i héi vµ thÓ lÖ biÓu quyÕt6. Th«ng qua c¸c b¸o c¸o tr×nh ®¹i héi:+ B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ.+ B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t.+ B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2008+ B¸o c¸o tµi chÝnh 2008, ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn 2008 vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2009.+ Tê tr×nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t n¨m 2009+ Tê tr×nh vÒ ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ 7. §¹i biÓu th¶o luËn vµ biÓu quyÕt th«ng qua c¸c b¸o c¸o.8. §¹i biÓu cÊp trªn ph¸t biÓu ý kiÕn.9. Th«ng qua biªn b¶n häp §¹i h«i.10. BÕ m¹c §¹i héi, chµo cê.§¹i héi ®· nhËn ®îc v¨n b¶n cña 01 cæ ®«ng së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u 963.200 cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt, chiÕm tû lÖ b»ng 14,81% cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, ®Ò nghÞ bæ sung vµo ch¬ng tr×nh viÖc bÇu bæ sung H§QT. §oµn chñ tÞch ®· tiÕp nhËn ®Ò nghÞ, b¸o c¸o víi §¹i héi, xin ý kiÕn cæ ®«ng, §¹i héi ®· biÓu quyÕt 83,34 % t¸n thµnh ch¬ng tr×nh §¹i héi do §oµn chñ tÞch th«ng qua, 16,6% kh«ng t¸n thµnh.§¹i héi ®· tiÕn hµnh theo ch¬ng tr×nh gåm 10 néi dung do ®oµn chñ tÞch th«ng qua.[/B]II/ §¹i héi ®· nghe Bµ Ph¹m ThÞ Lan H¬ng, trëng Ban kiÓm tra t c¸c ®¹i biÓu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra t c¸ch ®¹i biÓu dù §¹i héi.[/B]- Tæng sè cæ ®«ng hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm chèt danh s¸ch cã quyÒn dù häp (ngµy 6/3/2009): lµ 660 cæ ®«ng,[/B] - Tæng sè cæ phÇn phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt: 6.500.000 cæ phÇn[/B]- §¹i héi cã mÆt 35 cæ ®«ng/ tæng sè 36 cæ ®«ng ®¨ng ký dù häp; së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u 5.777.151 cæ phÇn, b»ng 89,92 % vèn ®iÒu lÖ, cã ®Çy ®ñ tiªu chuÈn, t c¸ch dù ®¹i héi. Sau khi nghe kÕt qu¶ b¸o c¸o, §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% th«ng qua kÕt qu¶ kiÓm tra t c¸ch ®¹i biÓu dù ®¹i héi.III/ §¹i héi th«ng qua Quy chÕ tæ chøc §¹i héi vµ ThÓ lÖ biÓu quyÕt:[/B]§¹i héi ®· nghe «ng NguyÔn Xu©n Tïng, thay mÆt §oµn chñ tÞch §¹i héi tr×nh bµy toµn v¨n quy chÕ tæ chøc §¹i héi vµ ThÓ lÖ biÓu quyÕt.§¹i héi ®· nhÊt trÝ biÓu quyÕt 100% th«ng qua Qui chÕ tæ chøc §¹i héi vµ thÓ lÖ biÓu quyÕt .IV/ §¹i héi ®· nghe c¸c b¸o c¸o tr×nh ®¹i héi, gåm:[/B]1/ ¤ng Vò V¨n HiÖp Chñ tÞch H§QT C«ng ty tr×nh bµy b¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT.[/B] [/B]2/ Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai Gi¸m ®èc C«ng ty tr×nh bµy b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008, KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t 2009.3/ ¤ng Huúnh Trung HiÕu – KÕ to¸n trëng C«ng ty thõa uû quyÒn cña ®oµn chñ tÞch tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008 ®· ®îc kiÓm to¸n; Ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn; b¸o c¸o quyÕt to¸n viÖc chi tr¶ thï lao n¨m 2008 cho c¸c thµnh viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t, th ký c«ng ty vµ ®Ò nghÞ møc chi tr¶ thï lao n¨m 2009 cho c¸c thµnh viªn trªn; Tr×nh bµy ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn tõ 65 tû lªn 156 tû ®ång ( t¨ng 91 tû ®ång), ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®Çu t c¸c dù ¸n vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cho C«ng ty.4/ ¤ng Ph¹m §øc Trung – Trëng ban kiÓm so¸t tr×nh bµy b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ban kiÓm so¸t vµ kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò nh»m lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. (Cã c¸c b¸o c¸o, tê tr×nh kÌm theo)V/ §¹i héi th¶o luËn c¸c b¸o c¸o[/B] T¹i §¹i héi c¸c cæ ®«ng víi tinh thÇn d©n chñ, ý thøc lµm chñ vµ tr¸ch nhiÖm x©y dùng cao, c¸c ®¹i biÓu ®· c¬ b¶n nhÊt trÝ víi c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009 vµ néi dung c¸c b¸o c¸o ®· nªu, ngoµi ra cßn cã mét sè ý kiÕn nh sau:- N¨m 2008 Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t ®· cã nhiÒu cè g¾ng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o viÖc lµm, thu nhËp cho ngêi lao ®éng, cæ tøc chi tr¶ 15% ®óng nghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn 2008 ®· th«ng qua.- §¸nh gi¸ cao viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ ®· ®Þnh híng vµ chØ ®¹o ®Çu t ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nhÊt lµ viÖc mua tÇu Tinos träng t¶i 23.750 tÊn ®Ó chñ ®éng trong kinh doanh vËn t¶i. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn lu ý nh÷ng rñi ro trong kinh doanh tÇu biÓn (do tÇu ®· qua sö dông 13 n¨m, thuyÒn bé ®i thuª hoµn toµn, chi phÝ khÊu hao cao....), hiÖu qu¶ kinh doanh tÇu biÓn lµ 50/50.- Héi ®ång qu¶n trÞ cÇn tuyÓn dông vµ ®µo t¹o thuyÒn viªn, h¹n chÕ thuª ngoµi, ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý, tr¸nh rñi ro.- VÒ c¸c chØ tiªu n¨m 2009 ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ m¹nh d¹n ®a tû lÖ tr¶ cæ tøc 15%.- VÒ ph¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ, ®Ò nghÞ C«ng ty xem xÐt trong giai ®o¹n 2009 – 2010 chØ nªn t¨ng mét lÇn tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång, chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u víi gi¸ 10.000 ®ång/cæ phÇn.- VÒ dù ¸n tÇu biÓn: ®Ò nghÞ C«ng ty sau khi ®u tÇu tinos vµo khai th¸c, xem xÐt l¹i hiÖu qu¶ nh thÕ nµo, t¹m dõng viÖc mua thªm tÇu trong n¨m 2009.- C«ng ty nªn tËp trung ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng toµ nhµ t¹i Nh©n ChÝnh vµ chuÈn bÞ ®Çu t khu vùc 21 B C¸t Linh v× ®©y lµ nh÷ng khu vùc cã lîi thÕ kinh doanh.- C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt nam, cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc kinh doanh, cung øng vËn t¶i trong ngµnh xi m¨ng, viÖc kinh doanh yªu cÇu ®ßi hái chuyªn m«n ho¸ cao, ®éc lËp vµ c¹nh tranh theo c¬ chÕ thÞ trêng.- Sau 3 n¨m chuyÓn ®æi ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, sè liÖu thèng kª qua 3 n¨m tõ 2006 – 2008 ®· cho thÊy tèc ®é t¨ng trëng cao, ®Æc biÖt lµ n¨m 2008, t¹o cho c¸c nhµ ®Çu t t©m lý yªn t©m.[/B]VI/ Sau khi th¶o luËn, §¹i héi ®· tiÕn hµnh biÓu quyÕt ®Ó th«ng qua c¸c néi dung thuéc thÈm quyÒn cña Cæ ®«ng. KÕt qu¶ nh sau:[/B][/B]1/ §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua kÕt qu¶ SXKD n¨m 2008[/B]+ Tæng doanh thu: 1.154,9 tû ®ång + Nép ng©n s¸ch: 2,52 tû ®ång+ Lîi nhuËn: 34,22 tû ®ång+ Cæ tøc: 15% /n¨m2. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008[/B]- Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ: 34.224.305.186 ®ång- Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiªp (28%): 9.582.805.452 ®ång- Lîi nhuËn sau thuÕ: 24.641.499.734 ®ång- Chi tr¶ cæ tøc (15%/n¨m): 9.557.000.000 ®ång- Lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü: 15.084.399.734 ®ångTrong ®ã: + Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ: 1.232..074.987 ®ång+ Quü khen thëng: 665.787.440 ®ång+ Quü Phóc lîi: 665.787.440 ®ång+ Quü ®Çu t ph¸t triÓn: 9.856.599.894 ®ång+ Quü dù phßng tµi chÝnh: 2.464.149.973 ®ång
+ Quü thëng ban ®iÒu hµnh: 200.000.000 ®ång
[/B]3. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009 víi c¸c chØ tiªu chñ yÕu nh sau:[/B] + Tæng doanh thu: 1.704,97 tû ®ång + Lîi nhuËn: 26,1 tû ®ång + Nép ng©n s¸ch: 6,04 tû ®ång + Cæ tøc: Tõ 10% ®Õn 15% [/B]4. §¹i héi ®· biÓu quyÕt th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2009, víi tõng h¹ng môc ®Çu t nh sau:[/B]* VÒ dù ¸n x©y dùng toµ nhµ t¹i Nh©n chÝnh[/B]: §¹i héi ®· nghe Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o c¸o mét sè nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n so víi nghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 nh sau:- Thay ®æi chiÒu cao toµ nhµ tõ 01 tÇng hÇm, 20 tÇng cao t¨ng lªn thµnh 02 tÇng hÇm 21 tÇng cao; DiÖn tÝch x©y dùng t¨ng tõ 2.500 m2 lªn 2.697 m2; diÖn tÝch sµn x©y dùng t¨ng tõ 35.000 m2 lªn 51.925 m2; - Nép tiÒn thuÕ sö dông ®Êt.Do cã nh÷ng thay ®æi trªn nªn tæng møc ®Çu t dù ¸n x©y dùng toµ nhµ Nh©n ChÝnh t¨ng tõ 500 tû lªn kho¶ng 560 tû ®ång.§¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua[/B] viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t dù ¸n x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh t¨ng tõ 500 tû ®ång lªn kho¶ng 560 tû ®ång vµ tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr¬ng ®Çu t Dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh theo NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 ®· th«ng qua. N¨m 2009, thùc hiÖn mét sè phÇn viÖc vÒ x©y l¾p c«ng tr×nh phÇn ngÇm, t vÊn ®Çu t x©y dùng, qu¶n lý dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c víi tæng chi phÝ dù kiÕn 136,891 tû ®ång[/B];
* VÒ dù ¸n ®Çu t ®éi tµu vËn t¶i biÓn[/B]: §¹i héi nhÊt trÝ biÓu quyÕt 83,34% ®ång ý viÖc C«ng ty tiÕp tôc tËn dông c¬ héi gi¸ tµu biÓn ®· qua sö dông cã xu híng gi¶m ®Ó t×m kiÕm, th¬ng th¶o mua tiÕp tµu thø hai víi trong t¶i nh tµu TINOS víi tæng møc ®Çu t dù kiÕn 300 tû ®ång;
Cã 16,66% cæ ®«ng cã ý kiÕn kh«ng ®ång ý.* VÒ dù ¸n ®Çu t khu vùc 21 b – C¸t Linh:[/B] §¹i héi nhÊt trÝ biÓu quyÕt 100% ®ång ý chñ tr¬ng x©y dùng c«ng tr×nh trô së C«ng ty t¹i 21b C¸t Linh víi nh÷ng chi phÝ bíc ®Çu nh chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n, chi phÝ xin tho¶ thuËn cÊp phÐp, nhu cÇu vèn dù kiÕn 1 tû ®ång.
* VÒ kÕ ho¹ch Mua 01 xe con lo¹i 07 chç ngåi: [/B]§¹i héi nhÊt trÝ biÓu quyÕt 100% ®ång ý mua 01 xe con phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng møc ®Çu t: 650.000.000 ®ång.
5. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 83,34% ®ång ý th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn §iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn VËt t vËn t¶i xi m¨ng giai ®o¹n 2009 – 2010 tõ 65 tû ®ång lªn 156 tû ®ång (t¨ng 91 tû ®ång) vµ kÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung, cô thÓ nh sau:[/B]v Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu giai ®o¹n 2009 - 2010:[/B]- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh:[/B] Cæ phiÕu phæ th«ng- MÖnh gi¸ cæ phÇn:[/B] 10.000 ®ång/cæ phÇn- Môc ®Ých ph¸t hµnh:[/B] Sè tiÒn thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh nµy vµ sè tiÒn thÆng d vèn (nÕu cã) sÏ ®îc C«ng ty sö dông ®Ó tµi trî cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh.- Ph¬ng ¸n sö dông vèn thu ®îc:[/B] + Bæ sung vèn lu ®éng: 22.000.000.000 ®ång + §Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh: Toµn bé sè tiÒn cßn l¹i thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh vµ thÆng d vèn (nÕu cã): - Sè lîng ph¸t hµnh: [/B] + Khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 9.100.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 91.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.- Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh: 156.000.000.000 ®ånga/ Giai ®o¹n 1 : Ph¸t hµnh thªm 45 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång [/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 13 : 9 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 13 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 9 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm) .
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
b/ Giai ®o¹n 2: Ph¸t hµnh thªm 46 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ t¨ng tõ 110 tû ®ång lªn 156 tû ®ång.[/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 55: 23 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 55 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 13 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm).
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
v KÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung 2009 - 2010:[/B]a/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 1- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.500.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 45.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 1: 110.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 1 (dù kiÕn 4.500.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 1.b/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 2- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.600.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 46.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 2: 156.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 2 (dù kiÕn 4.600.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 2.Cã 16,66% cæ ®«ng cã ý kiÕn kh¸c[/B], cô thÓ lµ: chØ ®ång ý trong giai ®o¹n 2009 – 2010 t¨ng vèn ®iÒu lÖ mét lÇn tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång.[/B]6.[/B] §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua[/B] kÕt qu¶ chi tr¶ thï lao n¨m 2008 vµ kÕ ho¹ch chi tr¶ thï lao n¨m 2009 cho c¸c thµnh viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t, th ký C«ng ty víi tæng møc lµ: 30.000.000 ®ång/th¸ng vµ giao cho H§QT c¨n cø chøc n¨ng, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn ®Ó tr¶ thï lao cho phï hîp.7. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua KÕ ho¹ch trÝch quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009[/B]Quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009 ®îc trÝch b»ng 2% / trªn tæng lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ, trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ t¨ng tõ 10% trë lªn so víi NghÞ quyÕt §H§C§ thêng niªn n¨m 2009 ®· th«ng qua th× ®îc trÝch thªm 5% trªn sè lîi nhuËn thùc hiÖn vît. [/B]8. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100 % ®ång ý th«ng qua viÖc lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 lµ:[/B]C«ng ty TNHH t vÊn kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ViÖt Nam (AVA) §Þa chØ: Sè 160 Ph¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n - Hµ néi. [/B]VII/[/B] §¹i héi bÕ m¹c håi 11h45 ngµy 15/4/2009, biªn b¶n ®· ®îc th«ng qua §¹i héi, 100 % ®¹i biÓu cæ ®«ng dù häp nhÊt trÝ biÓu quyÕt th«ng qua. §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn giao cho H§QT vµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty Cæ phÇn VËt t vËn t¶i xi m¨ng c¨n cø biªn b¶n §¹i héi thÓ chÕ thµnh nghÞ quyÕt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn./.
[/B]®oµn chñ tÞch [/B] |
Th ký ®¹i héi [/B]
1/ Vò V¨n HiÖp 1/ TrÞnh C«ng Giang[/B][/B][/B][/B] [/B] 2/ NguyÔn ThÞ Thuý Mai 2/ NguyÔn ThÞ BÝch NguyÖt [/B] [/B][/B] [/B][/B]
3/ NguyÔn Xu©n Tïng[/B]
NghÞ quyÕt [/B]®¹i héi ®ång cæ ®«ng thuong niªn n¨m 2009[/B]
C¨n cø luËt doanh nghiÖp ®· ®îc Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng; §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng häp ngµy 15/04/2009 víi sù tham gia cña 35 ®¹i biÓu, ®¹i diÖn cho 5.777.151 cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt, chiÕm tû lÖ b»ng 89,92 % cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.Sau khi nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn. §¹i héi thèng nhÊt[/B]QuyÕt nghÞ[/B][/B]§iÒu1. Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 [/B]+ Tæng doanh thu: 1.154,9 tû ®ång + Nép ng©n s¸ch: 2,52 tû ®ång+ Lîi nhuËn: 34,22 tû ®ång+ Cæ tøc: 15% /n¨m
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]§iÒu 2. Th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008[/B]- Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ: 34.224.305.186 ®ång- Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiªp (28%): 9.582.805.452 ®ång- Lîi nhuËn sau thuÕ: 24.641.499.734 ®ång- Chi tr¶ cæ tøc (15%/n¨m): 9.557.000.000 ®ång- Lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü: 15.084.399.734 ®ångTrong ®ã: + Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ: 1.232..074.987 ®ång+ Quü khen thëng: 665.787.440 ®ång+ Quü Phóc lîi: 665.787.440 ®ång+ Quü ®Çu t ph¸t triÓn: 9.856.599.894 ®ång+ Quü dù phßng tµi chÝnh: 2.464.149.973 ®ång+ Quü thëng ban ®iÒu hµnh: 200.000.000 ®ång
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]§iÒu 3. Th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 [/B]
+ Tæng doanh thu: 1.704,97 tû ®ång
+ Nép ng©n s¸ch: 6,04 tû ®ång
+ Lîi nhuËn: 26,1 tû ®ång
+ Cæ tøc: tõ 10% ®Õn 15%/n¨m.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 4. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2009:[/B]4.1. VÒ dù ¸n x©y dùng toµ nhµ t¹i Nh©n chÝnh[/B]: §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t dù ¸n x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh t¨ng tõ 500 tû ®ång lªn kho¶ng 560 tû ®ång vµ tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr¬ng ®Çu t Dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh theo NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 ®· th«ng qua. N¨m 2009, thùc hiÖn mét sè phÇn viÖc vÒ x©y l¾p c«ng tr×nh phÇn ngÇm, t vÊn ®Çu t x©y dùng, qu¶n lý dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c víi tæng chi phÝ dù kiÕn 136,891 tû ®ång[/B];
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
4.2. VÒ dù ¸n ®Çu t ®éi tµu vËn t¶i biÓn[/B]: §¹i héi nhÊt trÝ viÖc C«ng ty tiÕp tôc tËn dông c¬ héi gi¸ tµu biÓn ®· qua sö dông cã xu híng gi¶m ®Ó t×m kiÕm, th¬ng th¶o mua tiÕp tµu thø hai víi träng t¶i nh tµu TINOS ®· mua trë lªn víi tæng møc ®Çu t dù kiÕn 300 tû ®ång;
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 4.813.951 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 83,34 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 963.200 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 16,66% sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/I]4.3. VÒ dù ¸n ®Çu t khu vùc 21b- C¸t Linh:[/B] §¹i héi nhÊt trÝ chñ tr¬ng x©y dùng c«ng tr×nh trô së C«ng ty t¹i 21b C¸t Linh víi nh÷ng chi phÝ bíc ®Çu nh chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n, chi phÝ xin tho¶ thuËn cÊp phÐp, nhu cÇu vèn dù kiÕn 01 tû ®ång.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
4.4. VÒ kÕ ho¹ch mua 01 xe con lo¹i 07 chç ngåi: [/B]§¹i héi nhÊt trÝ mua 01 xe con phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng møc ®Çu t: 650.000.000 ®ång.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 5. Th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty vµ kÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung giai ®o¹n 2009 - 2010:[/B]
v C¨n cø vµo nhu cÇu vèn cña dù ¸n, t×nh h×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty còng nh dù kiÕn vÒ kÕ ho¹ch doanh thu, lîi nhuËn n¨m 2009; §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ giai ®o¹n 2009 – 2010 tõ 65 tû ®ång lªn 156 tû ®ång (t¨ng 91 tû ®ång), cô thÓ nh sau:
- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh:[/B] Cæ phiÕu phæ th«ng- MÖnh gi¸ cæ phÇn:[/B] 10.000 ®ång/cæ phÇn- Môc ®Ých ph¸t hµnh:[/B] Sè tiÒn thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh nµy vµ sè tiÒn thÆng d vèn (nÕu cã) sÏ ®îc C«ng ty sö dông ®Ó tµi trî cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh.Ph¬ng ¸n sö dông vèn thu ®îc:[/B]
+ Bæ sung vèn lu ®éng: 22.000.000.000 ®ång
+ §Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh: Toµn bé sè tiÒn cßn l¹i thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh vµ thÆng d vèn (nÕu cã). - Sè lîng ph¸t hµnh: [/B]+ Khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 9.100.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 91.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.- Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh: 156.000.000.000 ®ånga/ Giai ®o¹n 1 :Ph¸t hµnh thªm 45 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång [/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 13 : 9 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 13 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 9 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm) .
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
b/ Giai ®o¹n 2: Ph¸t hµnh thªm 46 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ t¨ng tõ 110 tû ®ång lªn 156 tû ®ång.[/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 55: 23 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 55 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 13 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm) .
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
v KÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung 2009 - 2010:[/B]a/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 1- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.500.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 45.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 1: 110.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 1 (dù kiÕn 4.500.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 1.b/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 2- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.600.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 46.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 2: 156.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 2 (dù kiÕn 4.600.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 2
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 4.813.951 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 83,34 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 963.200 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 16,66% sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 6. Th«ng qua viÖc chi tr¶ thï lao 2008 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2009[/B]6.1. Thùc hiÖn chi tr¶ thï lao 2008.[/B]
C«ng ty ®· thùc hiÖn chi tr¶ theo nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008, sè tiÒn lµ:
21.500.000 ®ång/th¸ng x 12 th¸ng = 258.000.000 ®ång
6.2. KÕ hoach chi tr¶ thï lao 2009[/B]: §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhÊt trÝ tæng møc tr¶ thï lao cho c¸c thµnh viªn n¨m 2009 lµ:
30.000.000 ®ång/th¸ng x 12 th¸ng = 360.000.000 ®ång/n¨m.
vµ giao cho H§QT, c¨n cø nhiÖm vô ®Ó tr¶ thï lao cô thÓ cho tõng thµnh viªn.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
§iÒu 7. KÕ ho¹ch trÝch quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009[/B]
Quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009 ®îc trÝch b»ng 2% / trªn tæng lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ, trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ t¨ng tõ 10% trë lªn so víi NghÞ quyÕt §H§C§ thêng niªn n¨m 2009 ®· th«ng qua th× ®îc trÝch thªm 5% trªn sè lîi nhuËn thùc hiÖn vît.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]§iÒu 8. Th«ng qua viÖc lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n.[/B]
C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô, n¨ng lùc cña c¸c C«ng ty kiÓm to¸n ®· ®îc Bé tµi chÝnh chÊp nhËn cho kiÓm to¸n c¸c C«ng ty niªm yÕt trªn sµn giao dÞch, §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn nhÊt trÝ chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 cho C«ng ty lµ:
C«ng TNHH t vÊn kÕ to¸n vµ kiÓn to¸n ViÖt Nam (AVA).
§Þa chØ: Sè 160 Ph¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n - Hµ néi.
BiÓu quyÕt t¸n thµnh: 5.777.151 cæ phÇn[/I] |
Tû lÖ: 100 % sè cæ phÇn tham gia dù häp[/I]
Kh«ng t¸n thµnh: 0 cæ phÇn
|
Tû lÖ: 0%
Kh«ng cã ý kiÕn: 0 cæ phÇn |
Tû lÖ: 0%
[/B]
§iÒu 9.[/B] §¹i héi giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ, c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ, ®Ò ra c¸c môc tiªu biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung ®· ®îc §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty
NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2009./.
Th ký §¹i héi TM. §oµn chñ tÞch §¹i héi TrÞnh C«ng Giang Vò V¨n HiÖp[/B]
C¤ng ty cæ phÇnvËt t vËn t¶I xi m¨ng [/B] |
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
[/I][/B]Biªn b¶n häp[/B]®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009[/B]c«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶I xi m¨ng[/B][/B][/B]
C¨n cø LuËt doanh nghiÖp ®· ®îc Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng. H«m nay vµo håi 8h00 ngµy 15/4/2009, t¹i héi trêng C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng, 21B – C¸t Linh – Hµ Néi, ®· khai m¹c träng thÓ §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009. a/ Thµnh phÇn tham dù §¹i héi gåm cã:[/B]
* §¹i biÓu mêi:[/B]
1/ ¤ng Vò V¨n HiÖp – Phã Tæng g¸m ®èc Tæng C«ng ty CN Xi M¨ng VN.
2/C¸c ®¹i biÓu ®¹i diÖn c¸c phßng ban Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp Xi m¨ng ViÖt Nam.
3/ §¹i biÓu ®¹i diÖn C«ng ty CP Chøng kho¸n B¶o ViÖt.
* Cæ ®«ng C«ng ty:[/B]
Tæng sè cã mÆt: 35 cæ ®«ng/tæng sè 36 cæ ®«ng ®¨ng ký dù häp, ®¹i diÖn cho 5.777.151/6.500.000 cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt, chiÕm tû lÖ b»ng 88,92% vèn ®iÒu lÖ.
[/B]b/ §¹i héi ®· tiÕn hµnh giíi thiÖu vµ th«ng qua ®oµn chñ tÞch, c¸c ban gióp viÖc ®¹i héi nh sau:[/B]* §oµn chñ tÞch ®iÒu hµnh §¹i héi gåm c¸c «ng bµ sau:[/B]
1. ¤ng Vò V¨n HiÖp – Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty.
2. Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai – Uû viªn H§QT, Gi¸m ®èc C«ng ty
3. ¤ng NguyÔn Xu©n Tïng – Uû viªn H§QT, Phã Gi¸m ®èc C«ng ty
* Ban th ký gåm c¸c «ng (bµ) cã tªn sau:[/B]
1. ¤ng TrÞnh C«ng Giang – Trëng phßng TCL§ C«ng ty
2. Bµ NguyÔn ThÞ BÝch NguyÖt – Phã phßng KÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh
* BÇu ban kiÓm kiÓm phiÕu:[/B]
§¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% th«ng qua sè lîng vµ danh s¸ch Ban kiÓm phiÕu theo ®Ò nghÞ cña §oµn chñ tÞch gåm 03 «ng, bµ lµ c¸c cæ ®«ng cã tªn sau:
1. ¤ng Lª Sü Th¾ng
2. Bµ Ph¹m ThÞ Lan H¬ng.
3. ¤ng §Æng Ngäc §¶m
Néi dung ®¹i héi[/B][/B]I/ §¹i héi ®· nghe «ng Vò V¨n HiÖp, chñ tich H§QT c«ng ty, thay mÆt §oµn chñ tÞch th«ng qua ch¬ng tr×nh §¹i héi, víi c¸c néi dung chÝnh nh sau:[/B]1. Khai m¹c §¹i héi: Chµo cê, Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.2. Giíi thiÖu vµ th«ng qua §oµn Chñ tÞch ®¹i héi, BÇu ban th ký vµ Ban kiÓm phiÕu.3. Chñ tÞch ®oµn th«ng qua ch¬ng tr×nh §¹i h«i.4. B¸o c¸o kiÓm tra t c¸ch §¹i biÓu.5. Th«ng qua quy chÕ ®¹i héi vµ thÓ lÖ biÓu quyÕt6. Th«ng qua c¸c b¸o c¸o tr×nh ®¹i héi:+ B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ.+ B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t.+ B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2008+ B¸o c¸o tµi chÝnh 2008, ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn 2008 vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2009.+ Tê tr×nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t n¨m 2009+ Tê tr×nh vÒ ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ 7. §¹i biÓu th¶o luËn vµ biÓu quyÕt th«ng qua c¸c b¸o c¸o.8. §¹i biÓu cÊp trªn ph¸t biÓu ý kiÕn.9. Th«ng qua biªn b¶n häp §¹i h«i.10. BÕ m¹c §¹i héi, chµo cê.§¹i héi ®· nhËn ®îc v¨n b¶n cña 01 cæ ®«ng së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u 963.200 cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt, chiÕm tû lÖ b»ng 14,81% cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, ®Ò nghÞ bæ sung vµo ch¬ng tr×nh viÖc bÇu bæ sung H§QT. §oµn chñ tÞch ®· tiÕp nhËn ®Ò nghÞ, b¸o c¸o víi §¹i héi, xin ý kiÕn cæ ®«ng, §¹i héi ®· biÓu quyÕt 83,34 % t¸n thµnh ch¬ng tr×nh §¹i héi do §oµn chñ tÞch th«ng qua, 16,6% kh«ng t¸n thµnh.§¹i héi ®· tiÕn hµnh theo ch¬ng tr×nh gåm 10 néi dung do ®oµn chñ tÞch th«ng qua.[/B]II/ §¹i héi ®· nghe Bµ Ph¹m ThÞ Lan H¬ng, trëng Ban kiÓm tra t c¸c ®¹i biÓu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra t c¸ch ®¹i biÓu dù §¹i héi.[/B]- Tæng sè cæ ®«ng hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm chèt danh s¸ch cã quyÒn dù häp (ngµy 6/3/2009): lµ 660 cæ ®«ng,[/B] - Tæng sè cæ phÇn phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt: 6.500.000 cæ phÇn[/B]- §¹i héi cã mÆt 35 cæ ®«ng/ tæng sè 36 cæ ®«ng ®¨ng ký dù häp; së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u 5.777.151 cæ phÇn, b»ng 89,92 % vèn ®iÒu lÖ, cã ®Çy ®ñ tiªu chuÈn, t c¸ch dù ®¹i héi. Sau khi nghe kÕt qu¶ b¸o c¸o, §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% th«ng qua kÕt qu¶ kiÓm tra t c¸ch ®¹i biÓu dù ®¹i héi.III/ §¹i héi th«ng qua Quy chÕ tæ chøc §¹i héi vµ ThÓ lÖ biÓu quyÕt:[/B]§¹i héi ®· nghe «ng NguyÔn Xu©n Tïng, thay mÆt §oµn chñ tÞch §¹i héi tr×nh bµy toµn v¨n quy chÕ tæ chøc §¹i héi vµ ThÓ lÖ biÓu quyÕt.§¹i héi ®· nhÊt trÝ biÓu quyÕt 100% th«ng qua Qui chÕ tæ chøc §¹i héi vµ thÓ lÖ biÓu quyÕt .IV/ §¹i héi ®· nghe c¸c b¸o c¸o tr×nh ®¹i héi, gåm:[/B]1/ ¤ng Vò V¨n HiÖp Chñ tÞch H§QT C«ng ty tr×nh bµy b¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT.[/B] [/B]2/ Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai Gi¸m ®èc C«ng ty tr×nh bµy b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008, KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t 2009.3/ ¤ng Huúnh Trung HiÕu – KÕ to¸n trëng C«ng ty thõa uû quyÒn cña ®oµn chñ tÞch tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008 ®· ®îc kiÓm to¸n; Ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn; b¸o c¸o quyÕt to¸n viÖc chi tr¶ thï lao n¨m 2008 cho c¸c thµnh viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t, th ký c«ng ty vµ ®Ò nghÞ møc chi tr¶ thï lao n¨m 2009 cho c¸c thµnh viªn trªn; Tr×nh bµy ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn tõ 65 tû lªn 156 tû ®ång ( t¨ng 91 tû ®ång), ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®Çu t c¸c dù ¸n vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cho C«ng ty.4/ ¤ng Ph¹m §øc Trung – Trëng ban kiÓm so¸t tr×nh bµy b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ban kiÓm so¸t vµ kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò nh»m lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. (Cã c¸c b¸o c¸o, tê tr×nh kÌm theo)V/ §¹i héi th¶o luËn c¸c b¸o c¸o[/B] T¹i §¹i héi c¸c cæ ®«ng víi tinh thÇn d©n chñ, ý thøc lµm chñ vµ tr¸ch nhiÖm x©y dùng cao, c¸c ®¹i biÓu ®· c¬ b¶n nhÊt trÝ víi c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009 vµ néi dung c¸c b¸o c¸o ®· nªu, ngoµi ra cßn cã mét sè ý kiÕn nh sau:- N¨m 2008 Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t ®· cã nhiÒu cè g¾ng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o viÖc lµm, thu nhËp cho ngêi lao ®éng, cæ tøc chi tr¶ 15% ®óng nghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn 2008 ®· th«ng qua.- §¸nh gi¸ cao viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ ®· ®Þnh híng vµ chØ ®¹o ®Çu t ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nhÊt lµ viÖc mua tÇu Tinos träng t¶i 23.750 tÊn ®Ó chñ ®éng trong kinh doanh vËn t¶i. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn lu ý nh÷ng rñi ro trong kinh doanh tÇu biÓn (do tÇu ®· qua sö dông 13 n¨m, thuyÒn bé ®i thuª hoµn toµn, chi phÝ khÊu hao cao....), hiÖu qu¶ kinh doanh tÇu biÓn lµ 50/50.- Héi ®ång qu¶n trÞ cÇn tuyÓn dông vµ ®µo t¹o thuyÒn viªn, h¹n chÕ thuª ngoµi, ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý, tr¸nh rñi ro.- VÒ c¸c chØ tiªu n¨m 2009 ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ m¹nh d¹n ®a tû lÖ tr¶ cæ tøc 15%.- VÒ ph¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ, ®Ò nghÞ C«ng ty xem xÐt trong giai ®o¹n 2009 – 2010 chØ nªn t¨ng mét lÇn tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång, chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u víi gi¸ 10.000 ®ång/cæ phÇn.- VÒ dù ¸n tÇu biÓn: ®Ò nghÞ C«ng ty sau khi ®u tÇu tinos vµo khai th¸c, xem xÐt l¹i hiÖu qu¶ nh thÕ nµo, t¹m dõng viÖc mua thªm tÇu trong n¨m 2009.- C«ng ty nªn tËp trung ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng toµ nhµ t¹i Nh©n ChÝnh vµ chuÈn bÞ ®Çu t khu vùc 21 B C¸t Linh v× ®©y lµ nh÷ng khu vùc cã lîi thÕ kinh doanh.- C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt nam, cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc kinh doanh, cung øng vËn t¶i trong ngµnh xi m¨ng, viÖc kinh doanh yªu cÇu ®ßi hái chuyªn m«n ho¸ cao, ®éc lËp vµ c¹nh tranh theo c¬ chÕ thÞ trêng.- Sau 3 n¨m chuyÓn ®æi ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, sè liÖu thèng kª qua 3 n¨m tõ 2006 – 2008 ®· cho thÊy tèc ®é t¨ng trëng cao, ®Æc biÖt lµ n¨m 2008, t¹o cho c¸c nhµ ®Çu t t©m lý yªn t©m.[/B]VI/ Sau khi th¶o luËn, §¹i héi ®· tiÕn hµnh biÓu quyÕt ®Ó th«ng qua c¸c néi dung thuéc thÈm quyÒn cña Cæ ®«ng. KÕt qu¶ nh sau:[/B][/B]1/ §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua kÕt qu¶ SXKD n¨m 2008[/B]+ Tæng doanh thu: 1.154,9 tû ®ång + Nép ng©n s¸ch: 2,52 tû ®ång+ Lîi nhuËn: 34,22 tû ®ång+ Cæ tøc: 15% /n¨m2. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008[/B]- Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ: 34.224.305.186 ®ång- Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiªp (28%): 9.582.805.452 ®ång- Lîi nhuËn sau thuÕ: 24.641.499.734 ®ång- Chi tr¶ cæ tøc (15%/n¨m): 9.557.000.000 ®ång- Lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü: 15.084.399.734 ®ångTrong ®ã: + Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ: 1.232..074.987 ®ång+ Quü khen thëng: 665.787.440 ®ång+ Quü Phóc lîi: 665.787.440 ®ång+ Quü ®Çu t ph¸t triÓn: 9.856.599.894 ®ång+ Quü dù phßng tµi chÝnh: 2.464.149.973 ®ång
+ Quü thëng ban ®iÒu hµnh: 200.000.000 ®ång
[/B]3. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009 víi c¸c chØ tiªu chñ yÕu nh sau:[/B] + Tæng doanh thu: 1.704,97 tû ®ång + Lîi nhuËn: 26,1 tû ®ång + Nép ng©n s¸ch: 6,04 tû ®ång + Cæ tøc: Tõ 10% ®Õn 15% [/B]4. §¹i héi ®· biÓu quyÕt th«ng qua kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2009, víi tõng h¹ng môc ®Çu t nh sau:[/B]* VÒ dù ¸n x©y dùng toµ nhµ t¹i Nh©n chÝnh[/B]: §¹i héi ®· nghe Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o c¸o mét sè nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n so víi nghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 nh sau:- Thay ®æi chiÒu cao toµ nhµ tõ 01 tÇng hÇm, 20 tÇng cao t¨ng lªn thµnh 02 tÇng hÇm 21 tÇng cao; DiÖn tÝch x©y dùng t¨ng tõ 2.500 m2 lªn 2.697 m2; diÖn tÝch sµn x©y dùng t¨ng tõ 35.000 m2 lªn 51.925 m2; - Nép tiÒn thuÕ sö dông ®Êt.Do cã nh÷ng thay ®æi trªn nªn tæng møc ®Çu t dù ¸n x©y dùng toµ nhµ Nh©n ChÝnh t¨ng tõ 500 tû lªn kho¶ng 560 tû ®ång.§¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua[/B] viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t dù ¸n x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh t¨ng tõ 500 tû ®ång lªn kho¶ng 560 tû ®ång vµ tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr¬ng ®Çu t Dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh theo NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 ®· th«ng qua. N¨m 2009, thùc hiÖn mét sè phÇn viÖc vÒ x©y l¾p c«ng tr×nh phÇn ngÇm, t vÊn ®Çu t x©y dùng, qu¶n lý dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c víi tæng chi phÝ dù kiÕn 136,891 tû ®ång[/B];
* VÒ dù ¸n ®Çu t ®éi tµu vËn t¶i biÓn[/B]: §¹i héi nhÊt trÝ biÓu quyÕt 83,34% ®ång ý viÖc C«ng ty tiÕp tôc tËn dông c¬ héi gi¸ tµu biÓn ®· qua sö dông cã xu híng gi¶m ®Ó t×m kiÕm, th¬ng th¶o mua tiÕp tµu thø hai víi trong t¶i nh tµu TINOS víi tæng møc ®Çu t dù kiÕn 300 tû ®ång;
Cã 16,66% cæ ®«ng cã ý kiÕn kh«ng ®ång ý.* VÒ dù ¸n ®Çu t khu vùc 21 b – C¸t Linh:[/B] §¹i héi nhÊt trÝ biÓu quyÕt 100% ®ång ý chñ tr¬ng x©y dùng c«ng tr×nh trô së C«ng ty t¹i 21b C¸t Linh víi nh÷ng chi phÝ bíc ®Çu nh chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n, chi phÝ xin tho¶ thuËn cÊp phÐp, nhu cÇu vèn dù kiÕn 1 tû ®ång.
* VÒ kÕ ho¹ch Mua 01 xe con lo¹i 07 chç ngåi: [/B]§¹i héi nhÊt trÝ biÓu quyÕt 100% ®ång ý mua 01 xe con phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng møc ®Çu t: 650.000.000 ®ång.
5. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 83,34% ®ång ý th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn §iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn VËt t vËn t¶i xi m¨ng giai ®o¹n 2009 – 2010 tõ 65 tû ®ång lªn 156 tû ®ång (t¨ng 91 tû ®ång) vµ kÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung, cô thÓ nh sau:[/B]v Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu giai ®o¹n 2009 - 2010:[/B]- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh:[/B] Cæ phiÕu phæ th«ng- MÖnh gi¸ cæ phÇn:[/B] 10.000 ®ång/cæ phÇn- Môc ®Ých ph¸t hµnh:[/B] Sè tiÒn thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh nµy vµ sè tiÒn thÆng d vèn (nÕu cã) sÏ ®îc C«ng ty sö dông ®Ó tµi trî cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh.- Ph¬ng ¸n sö dông vèn thu ®îc:[/B] + Bæ sung vèn lu ®éng: 22.000.000.000 ®ång + §Çu t x©y dùng toµ nhµ C«ng ty cæ phÇn vËt t vËn t¶i xi m¨ng t¹i Nh©n ChÝnh: Toµn bé sè tiÒn cßn l¹i thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh vµ thÆng d vèn (nÕu cã): - Sè lîng ph¸t hµnh: [/B] + Khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 9.100.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 91.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.- Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh: 156.000.000.000 ®ånga/ Giai ®o¹n 1 : Ph¸t hµnh thªm 45 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång [/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 13 : 9 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 13 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 9 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm) .
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
b/ Giai ®o¹n 2: Ph¸t hµnh thªm 46 tû ®ång, vèn ®iÒu lÖ t¨ng tõ 110 tû ®ång lªn 156 tû ®ång.[/I]Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u. [/B]
- Tû lÖ thùc hiÖn quyÒn: Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn quyÒn víi tû lÖ 55: 23 (tøc lµ Cæ ®«ng së h÷u 55 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 13 cæ phÇn ph¸t hµnh thªm).
- Sè cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®îc lµm trßn ®Õn hµng ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lµm trßn xuèng. Sè cæ phÇn lÎ ph¸t sinh vµ sè cæ phÇn do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng thùc hiÖn quyÒn (nÕu cã), §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn ph©n phèi theo nguyªn t¾c kh«ng thuËn lîi h¬n so víi cæ ®«ng hiÖn h÷u.
- Gi¸ vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh møc gi¸ ph¸t hµnh nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ph¸t hµnh phï hîp.
v KÕ ho¹ch niªm yÕt bæ sung 2009 - 2010:[/B]a/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 1- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.500.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 45.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 1: 110.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 1 (dù kiÕn 4.500.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 1.b/ Niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu giai ®o¹n 2- Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phiÕu phæ th«ng.- MÖnh gi¸ cæ phÇn: 10.000 ®ång/cæ phÇn.- Sè lîng cæ phÇn ph¸t hµnh:+ Tæng khèi lîng cæ phÇn ph¸t hµnh: 4.600.000 cæ phÇn, t¬ng ®¬ng 46.000.000.000 ®ång mÖnh gi¸.+ Vèn ®iÒu lÖ sau ph¸t hµnh giai ®o¹n 2: 156.000.000.000 ®ång+ Sè lîng cæ phiÕu kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc niªm yÕt bæ sung lµ toµn bé sè cæ phiÕu thùc tÕ chµo b¸n ®îc sau khi hoµn tÊt giai ®o¹n 2 (dù kiÕn 4.600.000 cæ phiÕu) vµ ®îc nªu trong B¸o c¸o kÕt thóc ®ît chµo b¸n do C«ng ty Cæ phÇn VËt t VËn t¶i Xi m¨ng lËp ®Ó b¸o c¸o lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc.+ Thêi ®iÓm niªm yÕt bæ sung: dù kiÕn sau khi kÕt thóc t¨ng vèn giai ®o¹n 2.Cã 16,66% cæ ®«ng cã ý kiÕn kh¸c[/B], cô thÓ lµ: chØ ®ång ý trong giai ®o¹n 2009 – 2010 t¨ng vèn ®iÒu lÖ mét lÇn tõ 65 tû ®ång lªn 110 tû ®ång.[/B]6.[/B] §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua[/B] kÕt qu¶ chi tr¶ thï lao n¨m 2008 vµ kÕ ho¹ch chi tr¶ thï lao n¨m 2009 cho c¸c thµnh viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t, th ký C«ng ty víi tæng møc lµ: 30.000.000 ®ång/th¸ng vµ giao cho H§QT c¨n cø chøc n¨ng, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn ®Ó tr¶ thï lao cho phï hîp.7. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100% ®ång ý th«ng qua KÕ ho¹ch trÝch quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009[/B]Quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009 ®îc trÝch b»ng 2% / trªn tæng lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ, trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ t¨ng tõ 10% trë lªn so víi NghÞ quyÕt §H§C§ thêng niªn n¨m 2009 ®· th«ng qua th× ®îc trÝch thªm 5% trªn sè lîi nhuËn thùc hiÖn vît. [/B]8. §¹i héi ®· biÓu quyÕt 100 % ®ång ý th«ng qua viÖc lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 lµ:[/B]C«ng ty TNHH t vÊn kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ViÖt Nam (AVA) §Þa chØ: Sè 160 Ph¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n - Hµ néi. [/B]VII/[/B] §¹i héi bÕ m¹c håi 11h45 ngµy 15/4/2009, biªn b¶n ®· ®îc th«ng qua §¹i héi, 100 % ®¹i biÓu cæ ®«ng dù häp nhÊt trÝ biÓu quyÕt th«ng qua. §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn giao cho H§QT vµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty Cæ phÇn VËt t vËn t¶i xi m¨ng c¨n cø biªn b¶n §¹i héi thÓ chÕ thµnh nghÞ quyÕt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn./.
[/B]®oµn chñ tÞch [/B] |
Th ký ®¹i héi [/B]
1/ Vò V¨n HiÖp 1/ TrÞnh C«ng Giang[/B][/B][/B][/B] [/B] 2/ NguyÔn ThÞ Thuý Mai 2/ NguyÔn ThÞ BÝch NguyÖt [/B] [/B][/B] [/B][/B]
3/ NguyÔn Xu©n Tïng[/B]